Formations Droit des affaires cat categorie AML (Anti-money laundering) et KYC (Know your Customer) AML 1 jour (7h) 930 €HT Identifier les obligations relatives à la connaissance du client Être en mesure de repérer un risque de fraude, de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme Participer à la mise en œuvre ... Programme Devis Compliance : lutte contre la fraude et la corruption en entreprise SYB 2 jours (14h) 1 540 €HT Connaître la réglementation et l’actualité en matière d’anti-corruption et de compliance Piloter un programme de compliance dans votre entreprise Identifier les risques de corruption en entreprise Mettre en œuvre les dispositions de ... Programme Devis Droit des sociétés (niveau 1) D510089 2 jours (14h) 1 679 €HT Se repérer dans le contexte des règles applicables au droit des sociétés suivant la forme sociale Analyser les règles de constitution et de fonctionnement d'une société Examiner les principes fondamentaux des opérations ... Programme Devis Droit des sociétés pour non-juristes DOS 2 jours (14h) 1 590 €HT Identifier les différentes structures juridiques Choisir une forme de société en fonction du cadre juridique, fiscal et social Connaître les obligations légales durant la vie de la société Identifier le rôle et la ... Programme Devis ISO 31000, Risk Management, certification ISS 3 jours (21h) 2 690 €HT Identifier les concepts et les processus fondamentaux de management des risques Saisir la corrélation entre ISO 31000, ISO 31010, les autres normes et le cadre réglementaire Appréhender les approches, méthodes, techniques pour ... Programme Devis Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme LAB AML KYC HUB1563 1 jour (7h) 1 050 €HT Maîtriser les nouvelles obligations de vigilance et de contrôle. Identifier l'ensemble des zones et des facteurs de risques. Éviter toute mise en jeu de la responsabilité bancaire. Programme Devis Aucun élément ne correspond à ces filtres.
